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公司公告
襄阳汽车轴承股份有限公司公告(系列
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-12-22 18:34 浏览量:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、股东大会的召集人:公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (1)现场会议时间:2019年1月4日(星期五)下午14:00(2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月4日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月3日下午 15:00-2019年1月4日下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

  (1)于股权登记日2018年12月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

  1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的,审议事项合法完备。

  上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,详细内容见2018年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关决议公告。

  1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东授权委托书”样式详见附件一)。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (四)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

  信函邮寄地址:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部。

  邮政编码:441000(五)本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 )参加投票,具体操作流程详见附件二。

  兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为2019年1月4日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

  襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月19日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定,鉴于公司注册地址变更,拟对《公司章程》的相应条款进行修订,同时根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中涉及到股份回购的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

  除上述条款外,原《公司章程》其他条款内容不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年12月19日以通讯方式召开,会议通知于2018年12月15日以通讯方式发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

  鉴于公司新工业园建设及老厂区搬迁已经基本完成,新洋丰:公司公告点评:拟实施员工生产经营已全部搬迁至新工业园区。公司拟将注册地址由“湖北省襄阳市襄城区轴承路1号”变更为“湖北省襄阳市高新区邓城大道97号”,本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定,鉴于公司注册地址变更,拟对《公司章程》的相应条款进行修订,同时根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中涉及到股份回购的部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在证券时报及巨潮资讯网 ()上刊登的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。

  该议案需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  公司拟定于2019年1月4日(星期五)下午14:00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。(详见巨潮资讯网)《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》)

  襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月19日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将有关事项公告如下:

  鉴于公司新工业园建设及老厂区搬迁已经基本完成,生产经营已全部搬迁至新工业园区,公司拟将注册地址进行变更。

  注册地址变更后:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号,邮政编码:441004。

  本次变更后的注册地址以工商行政管理部门最终核定的内容为准,公司将在 股东大会批准后,及时办理营业执照变更并履行信息披露义务。返回搜狐,查看更多